3 days old

Analityk ds. operacji AML

Citigroup
Warsaw, IN 46580
Departament ds. Analiz Przeciwdziaania Praniu Pienidzy, dziaajcy w strukturach Pionu Zgodnoci, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodnoci procesw dotyczcych zapobiegania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystujc najlepsz wiedz lokaln oraz pochodzc z Citi. Gwnym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.


Celem stanowiska jest zapewnienie prawidowego procesu monitorowania transakcji klientw pod ktem przeciwdziaania praniu pienidzy i finansowaniu terroryzmu.


**Zakres zada:**


+ Analiza alertw oraz badanie aktywnoci transakcyjnej klientw Banku w celu wykrycia aktywnoci zwizanej z praniem pienidzy oraz finansowaniem terroryzmu.

+ Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewntrznych i zewntrznych rde danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapyta do innych jednostek dziaajcych w ramach Banku.

+ Raportowanie nietypowych zachowa klientw mogcych mie zwizek z praniem pienidzy.

+ Ewidencjonowanie wnioskw z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyszego szczebla bd Compliance.

+ Pomoc w prowadzeniu projektw w zakresie dostosowywania systemw GCG i/lub ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodnoci.

+ Wykazywanie si proaktywn postaw majc na celu wzrost wykrywalnoci podejrzanych zachowa.

+ Wspieranie procesu wdraania procedur oraz zintegrowanych procesw majcych na celu spenienie wewntrznych i zewntrznych wymaga regulacyjnych.

+ Stae pogbianie swojej wiedzy w zakresie procesw prania pienidzy.


**Wymagania:**


+ Wyksztacenie wysze

+ Umiejtno pracy zespoowej

+ Dobra znajomo regulacji z zakresu przeciwdziaania praniu pienidzy

+ Biega znajomo jzyka polskiego w mowie i w pimie

+ Dobra znajomo jzyka angielskiego

+ Zdolnoci analityczne

+ Umiejtno podejmowania decyzji

+ Doskonae zdolnoci komunikacyjne (pisemne i werbalne)

+ Wykazanie si inicjatyw i kreatywnoci w rozwizywaniu problemw

+ Doskonaa znajomo obsugi pakietu MS Office (Word, Excel, itd.), aplikacji Windows, Internetu

+ Biego w pracy z komputerem, umiejtno sprawnego korzystania z wyszukiwarek internetowych


**Dodatkowe atuty:**


+ Dowiadczenie w analizach AML/KYC

+ Znajomo systemw Banku Handlowego


Powysze stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj si z nasz polityk prywatnoci: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483)


-------------------------------------------------


**Job Family Group:**


Compliance and Control

-------------------------------------------------


**Job Family:**


AML Execution

------------------------------------------------------


**Time Type:**


Full time

------------------------------------------------------


Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.


Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.


Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review **Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm)** .


View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP\_EEO\_Supplement\_Final\_JRF\_QA\_508c.pdf) .


View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo\_aa\_policy.pdf) .


View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp\_%20English\_formattedESQA508c.pdf)
Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.
Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.
Posted: 2022-05-13 Expires: 2022-06-12

Before you go...

Our free job seeker tools include alerts for new jobs, saving your favorites, optimized job matching, and more! Just enter your email below.

Share this job:

Analityk ds. operacji AML

Citigroup
Warsaw, IN 46580

Join us to start saving your Favorite Jobs!

Sign In Create Account
Powered ByCareerCast